Politique anti-blanchiment (AML)

Objet de la politique AML

LuckyGem Casino s'engage à prévenir le blanchiment d'argent et le financement d'activités illicites via sa plateforme. Cette politique s'applique à tous les joueurs et à toutes les transactions traitées par l'opérateur, conformément aux standards internationaux AML/CFT.

Vérification KYC (Know Your Customer)

Tous les joueurs doivent compléter une procédure de vérification d'identité avant de pouvoir effectuer un premier retrait. Les documents requis peuvent inclure :

• Pièce d'identité : passeport, carte nationale d'identité ou permis de conduire (recto-verso).
• Justificatif de domicile : relevé bancaire ou document officiel datant de moins de 3 mois.
• Vérification du moyen de paiement : preuve de propriété de la méthode utilisée.
• Documents supplémentaires : en cas de transactions importantes ou de schémas inhabituels.

Surveillance des transactions

Toutes les transactions financières font l'objet d'une surveillance systématique. Les situations suivantes peuvent déclencher une vérification complémentaire ou une restriction temporaire de compte :

• Dépôts importants inhabituels sans activité de jeu correspondante.
• Petits dépôts fréquents suivis de retraits immédiats (technique du "schtroumpfage").
• Utilisation de moyens de paiement au nom d'un tiers.
• Demandes de remboursement en espèces ou via des canaux alternatifs.

Activités interdites

• Blanchiment d'argent ou financement d'activités criminelles.
• Utilisation de moyens de paiement frauduleux ou volés.
• Usurpation d'identité ou création de comptes sous fausse identité.
• Abus de bonus de manière coordonnée ou transferts de solde entre comptes.

Obligation de déclaration

LuckyGem Casino est tenu de signaler les transactions suspectes aux autorités compétentes lorsqu'il existe des raisons fondées de soupçonner un blanchiment. Les joueurs concernés ne sont pas informés de ces signalements.